இந்திய வங்கிகள் சங்கத்தின் எதிர்ப்பு பணமோசடி அமைப்பு - சுவீடன்

தவிர, ஸ்வீடிஷ் சட்டமன்ற உறுப்பினர் யார் சீராக்கி சட்டம் மூலம், ஸ்வீடிஷ் நிதி மேற்பார்வை ஆணையம், ஒரு மிக முக்கியமான வீரர்கள்இந்த ஒரு பொது அதிகாரம், அதன் உத்தியோகபூர்வ பங்கு ஊக்குவிக்க ஸ்திரத்தன்மை மற்றும் திறன் நிதி அமைப்பு அத்துடன் உறுதி பயனுள்ள நுகர்வோர் பாதுகாப்பு. இந்த, மற்றும் திரைகள் அனைத்து நிறுவனங்கள் இயக்க ஸ்வீடிஷ் நிதி சந்தைகளில். இந்த உள்ளது பொறுப்பு நிதி அமைச்சகம். வக்கீல்கள் மற்றும் இணை வழக்கறிஞர்கள் கட்டுப்படுத்தப்படுகின்றன, கண்காணிக்கப்படும் மற்றும் கண்காணிக்கப்பட மூலம் ஸ்வீடிஷ் பார் அசோசியேஷன் மற்றும் எந்த அளவிற்கு அனைத்து மாநில அல்லது வேறு எந்த அதிகாரம். மேலும், அனைத்து மேற்பார்வை அதிகாரிகள் அந்த தொழில்களில் பொருள் உள்ளன, எதிர்ப்பு பணமோசடி சட்டம் ஸ்வீடன் அதிகாரிகளால் அந்தந்த தொழிலை மேற்பார்வைப் வாரியம் பொது கணக்காளர்கள் ஸ்வீடிஷ் எஸ்டேட் ஆய்வாளர், மாவட்ட நிர்வாக சபைகள் ஸ்டாக்ஹோம், ö மற்றும் மேற்கத்திய ö, மற்றும் ஸ்வீடிஷ் சூதாட்டம் அதிகாரம். மூன்றாவது உத்தரவு செயல்படுத்தப்பட்டது மூலம் ஸ்வீடன் ஸ்வீடிஷ் சட்டம்: நடவடிக்கைகளை தடுக்க பணமோசடி மற்றும் பயங்கரவாத நிதி(கீழே குறிப்பிடப்படும் எதிர்ப்பு பணமோசடி சட்டம்,"ஆம்லா"), இது படை நுழைந்தது. ஆம்லா, வகுத்துள்ளோம், அறிமுகப்படுத்துகிறது கூறுகள் ஒரு ஆபத்து சார்ந்த அணுகுமுறை, முகவரிகள் போன்ற பகுதிகளில் உரிமைத்துவம் மற்றும் மேம்பட்ட மற்றும் எளிய வாடிக்கையாளர் காரணமாக விடாமுயற்சி மற்றும் அறிமுகப்படுத்துகிறது புதிய உறுப்புகள் மேம்படுத்தப்பட்ட அறிக்கை கடமைகளை, கடுமையான கவனிப்பு விதிகள், சட்ட நிறுவனங்கள் மற்றும் கூட்டுறவு மேற்பார்வை ஸ்வீடிஷ் பார். வழக்கறிஞர்கள் இருந்து பிற ஐரோப்பிய ஒன்றிய உறுப்பு நாடுகள் மே சட்ட சேவைகளை வழங்க சுவீடன் பின்வரும் விதிகள், இயக்கத்தின் சுதந்திரம் வழக்கறிஞர்கள். நிறுவப்பட்டது என்றால், ஸ்வீடன், வழக்கறிஞர்கள் பதிவு செய்யப்பட வேண்டும் மணிக்கு, ஸ்வீடிஷ் பார் அசோசியேஷன். இத்தகைய வருகை அல்லது நிறுவப்பட்ட வெளிநாட்டு வழக்கறிஞர்கள் பின்பற்ற வேண்டும் அதே எதிர்ப்பு பணமோசடி கட்டுப்பாடுகள் பொருந்தும் ஸ்வீடிஷ் வழக்கறிஞர்கள். ஸ்வீடிஷ் பார் சங்கம் ஒரு சிறப்பு வெளியிட்டது வழிகாட்டல் உறுப்பினர்கள் ஸ்வீடிஷ் பார் தங்கள் கடமைகளை கீழ் ஆம்லா மற்றும் மூன்றாவது உத்தரவு. தவிர சட்டப் பிரச்சினைகள், வழிகாட்டல் கொடுக்கிறது பல நடைமுறை வழிமுறைகளை எப்படி சட்டத்தின் கீழ் குறிப்பிட்ட சூழ்நிலைகள்.

என்றாலும், அது ஒரு வழிகாட்டல், அது பிணைப்பு அனைத்து ஸ்வீடிஷ் வாதிடுகிறது.

வக்கீல்கள் பயன்படுத்தலாம் கட்டுப்பாடுகள் இருந்து பிற தொழில்முறை உடல்கள் என பயனுள்ள குறிப்புகள். ஸ்வீடிஷ் பார் அசோசியேஷன் உள்ளது அகற்றல் உறுதி செய்ய பொது இணக்கம் வழக்கறிஞர்கள் கட்டுப்பாடுகள் இருக்கும். இந்த கூட பொருந்தும் இணக்கம் ஆம்லா இணங்க தோல்வி ஆம்லா வழிவகுக்கும் ஒழுக்காற்று நடவடிக்கைகள் முன் ஒழுக்காற்று குழு ஸ்வீடிஷ் பார். பொருட்டு ஸ்வீடிஷ் பார் என மேற்பார்வை உடல் வழக்கறிஞர்கள் செயல்திறனுடன் இருக்க மற்றும் மட்டும் வினை மீது ஏற்பட்ட குறைபாடுகள் தொடர்பாக ஆம்லா மற்றும் வழிகாட்டல், பட்டியில் உள்ளது நிறுவப்பட்டது ஒரு குறிப்பிட்ட அமைப்பு போன்ற உயிர்ப்பான மேற்பார்வை. செயல்திறனுடன் மேற்பார்வை இங்கே கோடிட்டு. ஒரு வழக்கறிஞர் கீழ் ஒரு எடுக்கும் என்று உறுதி செய்ய வாடிக்கையாளர்கள் தங்கள் அடையாளத்தை நிறுவ போது ஒரு வணிக உறவு உள்ளது நுழைந்தது. என்றால் ஒரு வாடிக்கையாளர் ஒரு உடல் நபர், பின்னர் அடையாள ஆவணங்களை (பாஸ்போர்ட், ஓட்டுநர் உரிமம், முதலியன.) சேர்க்க வேண்டும் பெயர், முகவரி மற்றும் சிவில் பதிவு எண், அல்லது மற்ற ஒத்த ஆவணங்கள் இருந்தால் சம்பந்தப்பட்ட நபர் எந்த சிவில் பதிவு எண். வாடிக்கையாளர் என்றால், ஒரு நிறுவனத்தின் அடையாள சேர்க்க வேண்டும் பெயர், முகவரி, எண் (நிறுவனத்தின் பதிவு எண்), அல்லது மற்ற ஒத்த ஆவணங்கள் இருந்தால், நிறுவனம் எந்த எண்.

நியாயமான ஏற்பாடுகள் செய்யப்பட வேண்டும் புரிந்து கொள்ள ஒரு நிறுவனத்தின் கட்டுப்பாடு அமைப்பு மற்றும் பயனுள்ள உரிமையாளர்கள் அடையாளம் காணப்பட வேண்டும்.

வாடிக்கையாளர் உறவு கண்காணிக்கப்பட வேண்டும் ஒரு அன்று-செல்லும் அடிப்படையில். ஆவணங்கள் மற்றும் பிற தகவல், வாடிக்கையாளர் இருக்க வேண்டும் - அடிப்படையில். ஒரு வழக்கறிஞர் சட்ட நிறுவனம் முடியும், சில நிலைமைகளின் கீழ், பயன்படுத்த மற்றும் தங்கியிருக்க பற்றிய தகவல் ஒரு வாடிக்கையாளர் மூலம் பெறப்பட்ட மற்றொரு வழக்கறிஞர் சட்ட நிறுவனம் மற்றும் வேறு சில கிரகங்களுடன் ஆம்லா. இல்லை என்றால் எந்த சந்தேகமும் என தகவல் முன்பு பெற்றார் இருக்கும் ஒரு வாடிக்கையாளர் அடையாள சரியான அல்லது போதிய, புதிய அடையாள நிறுவப்பட வேண்டும். வழக்கறிஞர்கள் முடிவு செய்யலாம் முன்னெடுக்க அடையாள நடைமுறை அடிப்படையில் ஒரு இடர் மதிப்பீடு தனிப்பட்ட வாடிக்கையாளர் அல்லது பரிவர்த்தனை. எனினும், ஒரு வழக்கறிஞர் முடியாது முற்றிலும் மாட்டா தகவல்களை பெற அடையாளம் ஒரு வாடிக்கையாளர். ஆமாம், ஸ்வீடன் பின்வருமாறு ஒரு அபாய அடிப்படையிலான அணுகுமுறையை பணமோசடி மற்றும் பயங்கரவாத நிதி. அங்கு எந்த கடினமான மற்றும் வேகமாக விதிகள் தொடர்பான ஆரம்ப அறிகுறிகள் குற்றவியல் நடவடிக்கை மற்றும் ஸ்வீடிஷ் கட்டுப்பாட்டாளர்கள் கடமை சரி செய்ய எந்த என்று நிறுவனங்கள் வேண்டும். வழிகாட்டல் வழக்கறிஞர்கள் கொடுக்கப்பட்ட வழிமுறைகளை வழங்கப்பட்ட ஸ்வீடிஷ் பார் மற்றும் ஸ்வீடிஷ் நிதி மேற்பார்வை ஆணையம், (மேலே பார்க்க). மேம்படுத்தப்பட்ட காரணமாக விடாமுயற்சி (அத்தியாயம் இரண்டு பிரிவு - ஆம்லா) தேவைப்படும் போதெல்லாம் பணமோசடி அல்லது பயங்கரவாத நிதி தெரிகிறது விட அதிகமாக வழக்கம். ஆமாம் அத்தியாயம் இரண்டு பிரிவில் ஐந்து வழங்குகிறது ஒன்பது வகையான பரிமாற்றங்கள் இது சாதாரண அடையாளத்தை சரிபார்ப்பு தேவைகள் அவசியம் இல்லை. உதாரணங்கள் சூழ்நிலைகளில் விதிவிலக்குகள் இருந்து முடியும், தேவை அடிப்படை காரணமாக விடாமுயற்சி (எளியது காரணமாக விடாமுயற்சி): ஆமாம். ஒரு வாய்ப்பு தங்கியிருக்க மூன்றாவது கட்சி காரணமாக விடாமுயற்சி கூறினார், அத்தியாயம், பிரிவு, பத்தி. மூன்று ஆம்லா ஒரு வழக்கறிஞர் சட்ட நிறுவனம் முடியும், சில நிலைமைகளின் கீழ், தங்கியிருக்க பற்றிய தகவல் ஒரு வாடிக்கையாளர் மூலம் பெறப்பட்ட மற்றொரு வழக்கறிஞர் சட்ட நிறுவனம் மற்றும் வேறு சில கிரகங்களுடன் ஆம்லா. மத்தியில் அந்த நிதி நிறுவனங்கள் உரிமம் எல்லைக்குள் வணிகம் செய்ய ஐரோப்பிய ஒன்றியம், ஒரு நாட்டின் எல்லைக்குள் எந்த ஐரோப்பிய சமூகம் ஒரு ஒப்பந்தம் நுழைந்தது விரிவடைந்து நிதி பகுதியில், அல்லது ஒரு நாட்டின் எல்லைக்குள் வீழ்ச்சி இல்லை உள்ள முதல் இரண்டு பிரிவுகள் ஆனால் விதிக்கிறது பணமோசடி மற்றும் பயங்கரவாத நிதி சட்டங்கள் ஒத்த மூன்றாவது ஐரோப்பிய ஒன்றிய உத்தரவு. படி அத்தியாயம் ஒன்று பிரிவு, பத்தி. ஒரு நெல்லிக்காய் ஒரு வழக்கறிஞர் உட்பட்டது கருப்புப் பணம் விதிமுறைகள் பின்வரும் சந்தர்ப்பங்களில்: படி அத்தியாயம், பகுதி, பத்தி இரண்டு ஒரு வழக்கறிஞர் ஒரு கடமை உள்ளது மாநிலக்குழு பரிமாற்றங்கள் கண்டறியும் பொருட்டு சந்தேகத்திற்கிடமான நடவடிக்கைகள் முடியும் இணைப்பு பணமோசடி அல்லது நிதி பயங்கரவாதம். என்றால் சந்தேகம் உள்ளது பிறகு ஒரு நெருக்கமான ஆய்வு விசாரணை பரிவர்த்தனை மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகிறது, வழக்கறிஞர் உள்ளது ஒரு கடமை அறிக்கை அனைத்து தகவல் சாத்தியமான பணமோசடி அல்லது நிதி பயங்கரவாதம் எந்த மேலும் தாமதம் இல்லாமல். மேலும், படி, அத்தியாயம், பகுதி ஒரு பாரா, ஒரு வழக்கறிஞர் ஒரு கடமை கீழ், கூட இல்லாமல் எந்த சந்தேகம் மற்றும் கோரிக்கை மீது இருந்து ஸ்வீடிஷ் நிதி போலீஸ், அறிக்கை எந்த தகவல் தாமதம் இல்லாமல் இது பயனுள்ளதாக இருக்க முடியும் ஒரு விசாரணை மீது பணமோசடி அல்லது நிதி பயங்கரவாதம் (பார்க்க கீழே). ஒரு வழக்கறிஞர் இருந்து விலக்கு தகவல் அறிக்கை என்று அவர் இருந்து பெறும் அல்லது பயின்று ஒன்று பற்றி அவரது வாடிக்கையாளர்கள் இருந்தால் அது தொடர்பாக: செய்திகளைத் கடமைகளை ஸ்வீடிஷ் வழக்கறிஞர்கள். துரதிருஷ்டவசமாக, மூன்றாவது பணமோசடி உத்தரவு உள்ளது - ஒரு மிக தாமதமாக நிலை மற்றும் அப்பால், எந்த சாத்தியம் செல்வாக்கு பங்குதாரர்கள் மணிக்கு, ஸ்வீடிஷ் பார் - நடைமுறைப்படுத்தப்படும் ஒரு நீட்டிக்கப்பட்ட அறிக்கை கடமை வழக்கறிஞர்கள். படி புதிய சட்டம்: நடவடிக்கைகளை தடுக்க பணமோசடி மற்றும் பயங்கரவாத நிதி, இயற்றப்பட்ட மீது பதினைந்து மார்ச், ஒரு வழக்கறிஞர் இல்லை மட்டும் ஒரு பொறுப்பு கொடுக்க நிதி போலீஸ் தகவல் சந்தேகத்திற்கிடமான நடவடிக்கைகள் ஒரு முறை காரணம் ஒரு அறிக்கை எழுந்தது, ஆனால் சில நேரங்களில் போது, வழக்கறிஞர் இல்லை கூட ஏதேனும் சந்தேகம் என கோரிக்கை மீது போலீஸ் இருந்து. அதன் மூலம் தகவல் கோரிய இருந்து ஒரு வழக்கறிஞர் மீது சந்தேகம் இருந்து போலீஸ் அல்லது ஒரு மூன்றாம் கட்சி. எனினும், அங்கு இருக்க வேண்டும் போதுமான உண்மைகள் ஆதரவு சந்தேகத்தின் (சந்தேகம் இருக்க வேண்டும் ஒரு கான்கிரீட் பாத்திரம்) மற்றும்"மீன்பிடி பயணங்களை"அனுமதி இல்லை. ஸ்வீடிஷ் பார் பராமரிக்கிறது என்று கருத்து இது ஒரு ஏற்றுக்கொள்ள முடியாத விரிவாக்கம் அறிக்கை கடமை என்று இந்த எடுக்கும் தாண்டி செல்கிறது உத்தரவு (கட்டுரை இருபத்தி இரண்டு). மட்டுமே ஒரு சில மாநிலங்களில் சென்று இந்த இதுவரை அதன் செயல்படுத்த உத்தரவு. ஆமாம் ஸ்வீடன் ஒரு உறுப்பினர் நிதி அதிரடி செயலணி முதல். நடத்திய ஒரு பரஸ்பர மதிப்பீடு அறிக்கை ஸ்வீடன் மீது பதினேழு பிப்ரவரி (அறிக்கை கிடைக்கும் முழு இங்கே). கண்டுபிடிப்புகள் என்று கூறினார் வருத்தமாக இருந்தது, இடைக்கிடை அறிக்கை சந்தேகத்திற்கிடமான நடவடிக்கைகள் மற்றும் வேண்டும், அதிகாரிகள் விசாரணை மற்றும் விசாரணை நடத்த ஒரு பெரிய அளவு தீவிர பணம் மோசடியில் வழக்குகள். மேலும், அறிக்கை பரிந்துரை நடைமுறைகள் நிலவரத்தை தகவல் தொடர்பான ஒரு நன்மை உரிமையாளர் பலப்படுத்தி. ஸ்வீடன் மீண்டும் அறிக்கை பிப்ரவரி (முதல் பின்தொடர் அறிக்கை), பிப்ரவரி (இரண்டாவது பின்தொடர் அறிக்கை) ஜூன் (மூன்றாம்-பின்தொடர் அறிக்கை). ஸ்வீடன் என்று சுட்டிக்காட்டினார் என்று அறிக்கை வருடாந்திரக் மீண்டும் அக்டோபர் குறித்து கூடுதல் படிகள் எடுத்து முகவரி குறைபாடுகள் அடையாளம் அறிக்கை. அக்டோபர், அங்கீகாரம் அதன் நான்காவது வரை பின்பற்ற அறிக்கை என்று ஸ்வீடன் குறிப்பிடத்தக்க முன்னேற்றம் செய்த உரையாற்றும் குறைபாடுகள் காணப்பட்ட தங்கள் பரஸ்பர மதிப்பீடு அறிக்கை மற்றும் என்று முடிவு நாட்டில் இருந்து அகற்றப்பட வேண்டும் வழக்கமான பின்தொடர் செயல்முறை. பொறுத்து வழக்கறிஞர்கள் படி, சமீபத்திய அறிக்கை, ஸ்வீடன் என வகைப்படுத்தப்பட்டுள்ளது இணக்கமான.